正所谓识时务者为俊杰。
看来这家伙也不想被关在肮脏恶臭充满暴力的美国监狱里。
想一想挪威的监狱制度还真是让人心生向往。
有的时候张泰秀一度质疑韩国的监狱制度,到底真的能惩罚犯罪分子吗?
但是这一次张泰秀却觉得这种优越的监狱制度倒也不是一无是处。
毕竟维克多·崔为了能住进挪威那豪华的监狱已经透露了自己的背景情报。
“我就这么说吧!有一个网站,但是并不是那么复杂的网站,你们都知道,类似于暗网!”
“然后呢?”
“我就是在那里第一次发现那个组织的!不过你们需要有人邀请才能进去,不是什么人都能被邀请进入到那个组织内部成为一员。等到你正式成为他们内部的一员之后,他们就会给你发来一个加密的app,然后你靠着那个app在网上和这些人沟通!”
“app,你是说类似于telegra这种吗?”
“有点类似,但比那个功能更简单,而且在上面你只有一个好友,你需要什么就跟那个家伙直接要求就行,然后他会帮你搞定这件事,比如当初我说我需要一艘潜水艇,就是这种方式来处理的
!”
“那你们怎么完成资金的转移和支付呢?”
“这我就不清楚了,但是他会帮你在你想要的银行开设账户,比如当初那批毒品交易提供的资金,我就分别要求在苏黎世和墨西哥这边开设了银行,当然那些钱我就不告诉你们下落了,总而言之都是我的合法财产!”
“合法财产?”
“喂喂!我告诉你们这些是让你们去追查那个家伙,而不是在这难为我,我知道的都告诉你们了!”
“等一下,你是说那家伙帮你们处理好了洗钱的关系?”
“是的!你也知道,一般货物和资金如果双向交流的话,很容易被警方一锅端,但是如果货直接交给买家,而资金则转到第三方的账户,在经过处理之后,到达我的手上,那么我就可以安全的使用这些资金,并且躲开警方的监控!”
听到这里,张泰秀突然明白了赵顺三的黑市组织到底是如何运作的。
归根结底还是洗钱,但是不知道怎么回事,这家伙摆脱了过去用虚拟币洗钱的方式,反而搞定了银行的系统。
要知道银行可不是吃素的,能够躲过银行监察的洗钱系统究竟是怎么处理的?
“那家伙处理的很干净,不过
手续费却不便宜,差不多要10的手续费,简直比抢钱还划算!”
维克多·崔不悦的抱怨了一句。
而张泰秀此时才第一次领略到赵顺三的组织,基本的运作机制是怎么样的?
可是乍一听起来觉得很难相信,因为这家伙处理资金的手法实在是太高明了。
简单的说,在如今这个社会,洗钱的方式有很多。
可为什么需要洗钱呢?
因为假如一个人手上拿着一大笔现金,却无法向监管机构说明资金来源的话,那么这笔钱多半要进入到警方的视线。
一个没有固定生活来源,却整天开着豪车住在豪宅里的人,怎么想都是有问题的。
可是如果有人能够经过巧妙的手法,把这些钱变得能够说明合法的来源。
那简直帮了这些作奸犯科的人,一个大忙!
可是到底要怎么做呢?
现实社会中总有一些让人看不明白的艺术品。
比如随便画几个线条顶几个色彩,或者直接拿刀在画布上划几刀的那种艺术作品。基本上都有这种嫌疑。
原因就在于这些艺术品的价值很难被人说明白。
可结果却是有人出高价把这些东西全买走了。
而卖家则拿到
了大笔的巨款。
这种匪夷所思的交易,因为挂着艺术的招牌,所以就变得合理了起来。
可明眼人都看得出来,这种东西又有什么价值呢?
说完了这些,再说一些其他的。比较高明的洗钱手法包括资本运作。
比如成立一家公司,然后买下一块贫瘠的土地。紧接着这家公司突然宣布自己发现了金矿。
然后就坐等着对手开高价收购这家公司的全部股权。
然后真正参与洗钱方的人其实是对手,至于想要拿到钱的人则是客户,也就是开办这家公司的人。
稍微处理一下,双方的交易就完成了。
然后公司进行注销,土地流转到下一家企业,就这样就可以完成一笔交易。
当然还有更简单的方式,但是需要大量的现金。这也是洗钱这个词的来源,因为早期那些黑手党就是靠着开洗衣店来处理自己的资金的。
因为收到的都是零钱,对于税务系统和金融系